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山东警方侦破一起特大骗取出口退税案 iso9001认证

作者:编辑 发布时间:2023-02-17 17:17:35点击:264

山东省淄博市沂源县警方经过数月侦查,日前侦破一起特大骗取出口退税案,摧毁了一个以加工农副产品出口创汇为幌子,采取虚开发票等手段骗取国家退税资金的特大犯罪团伙。该案案值2亿多元,涉及骗取国家税款2000多万元。


  异常水电费牵出两亿元出口骗税大案


  2022年,上级公安机关向沂源县公安局经侦大队推送一条案件线索,称当地某生物科技有限公司有骗取国家出口退税的嫌疑。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:我们收到线索以后,围绕这家公司进行了分析研判,实地到公司生产场地进行了秘密侦查,发现他们有账外经营、少记收入、

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虚高价格出口骗税的嫌疑。


  涉案公司对外声称主要生产草莓、苹果等果汁,全部出口国外。警方初查发现该公司在运营期间,与规模相当的同类企业缴纳的水电费低50%,用水用电量明显偏少。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:另外从税务部门调取了它的进项、销项发票,分析发票的时候,发现它们有大量的农副产品收购发票作为进项,通过仔细分析,发现10家企业,17家农业合作社,开发票的时间地点都高度重合,而且IP地址为同一地址。


  根据相关政策,国家对农产品收购、加工企业有税收方面优惠政策,其开具的进项发票可抵扣总计10%的税款。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:然后我们又围绕着它的销货发票进行了分析研判,发现它的销货发票都是进入了马来西亚的一家外商公司。而且它们产品的价格也

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虚高得非常大。


  警方通过比对国内同类企业出口果汁的价格,发现涉案公司开具的发票销售价格比他人出口价格高两倍以上。


  警方展开收网行动 集中抓获23人


  专案组民警先后在山东济南、淄博、青岛等地,将吴某、杨某等23名犯罪嫌疑人抓获。搜查中,民警在涉案公司查获大量涉嫌出口骗税的账册和电子数据,以及用于生产果汁的机器设备和尚未发货的伪劣果汁。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:该案的嫌疑人吴某,以前是一家外贸企业的职工,他非常熟悉外贸出口业务,他发现虚假出口能够骗到国家出口退税款,然后他就开始密谋找到一家会计师事务所杨某。杨某在虚假做账上有他的特长,两人就开始密谋运作。


  吴某随后联系了以前在马来西亚合作的贸易伙伴,与此同时,又在沂源找到董某等人作为投资人,购买设备,建厂生产果汁。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:营造了一种能够生产果汁、出口果汁的假象,吴某还勾结了济南、青岛、淄博多家企业,有的给他虚开进货发票,有的给他代理运输,有的还协助他办理相关的出口业务。


  经侦查,本案涉及关联违法犯罪的企业和组织20多家,所虚开的农产品增值税发票6000多份,这些发票价税合计2亿多元。


  沂源县公安局局长 张秀光:这一犯罪团伙以加工农副产品出口创汇为幌子,表面上做的是出口贸易,实际上是与境外人员串通勾结,虚构农副产品交易,制造虚假的账目,从而骗取国家出口退税,再通过一系列洗钱的手段,把资金转移到境外。


  伪劣果汁当道具 骗取出口退税2000万元


  为了降低成本,吴某团伙在购进原料时,选择的都是次果、烂果等,价格非常低,一般都是几毛钱一斤。


  沂源县公安局经侦大队副教导员 赵振军:然后他叫客户给他开发票的时候,就把发票虚高到十几元钱一斤,二十几元钱一斤。另外还有他们实际和合作社和农户没有实际交易,

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但是吴某就用他们的身份信息和名义虚开了大量的进货发票,以此方式来抵扣他们的税款。


  沂源县公安局经侦大队大队长 王家全:用这些次果烂果制成的产品,运到国外就直接倒掉了,没有真实的销售。这些都是他们掩盖犯罪行为的道具,也是一种犯罪手法。


  警方介绍,吴某团伙的犯罪行为不仅造成国家税款流失

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,而且扰乱了正常的进出口秩序,同时还给当地的营商环境带来恶劣影响。目前,警方已追回600多万被骗税款,案件仍在进一步侦办中。


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